ممثلي المعهد

السعودية
+966 54 375 0140

الأردن
+962 7777 66001

خبير مكافحة غسل الأموال

: محاور البرنامج

ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقه ومخاطره ♦

معايير الإلتزام الرقابي بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب ♦

قوانين دولة الامارات المنظمة لمكافحة غسل الأموال ◊

الجنة بازل لرقابة البنوك ◊

توجيهات الإتحاد الأوروبي حول مكافحة غسل الأموال ◊

مبادرات الولايات المتحدة التشريعية والتنظيمية المطبقة  في المعاملات على مستوى العالم ◊

الإفصاح عن البيانات المالية ◊

 

تقييم المخاطر وتطوير نموذج درجات المخاطر وعناصر المكافحة ♦

ثقافة الإلتزام الرقابي ودور الإدارة القانونية لدى المؤسسات المصرفية ♦

مراقبة المعاملات المشبوهة وغير المادية وطرق الإبلاغ عنها ♦

المؤشرات الحمراء او العلامات لغسل الأموال ♦

اجراء التحقيقات الداخلية والاستجابة لتحقيق تنفيذ النظام ( العقوبات والجزاءات ) ♦

استغلال الإنترنت في تحقيقات غسل الأموال ووسائل الإثبات الكترونية ♦

التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول وبين التكتلات الدولية ♦

اجراء التحقيقات الداخلية والاستجابة لتحقيق تنفيذ النظام ( العقوبات والجزاءات ) ♦

الدوريات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال ♦

: المحاضر

دكتور. جهان جمال

ICAS رئيسة المنظمة الدولية للإمتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال – بريطانيا  ♦

محاضر دولي معتمد في مجال الإلتزام ومكافحة غسل الأموال لمؤسسة النقد العربي السعودې وهيئة السوق المالية السعودية ♦

باحثة إقتصادية في مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ♦

مستشارة إقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية ♦

مستشارة إقتصادية في مشاريع التنمية الإقتصادية التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ♦

مستشارة إقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية ♦

الأمين العام لإتحاد المحللين الماليين – جامعة الدول العربية ♦

عضو المجلس العربي لمكافحة الفساد – جمهورية مصر العربية ♦

وسام التميز من المجلس الدولي لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية – هيئة الأمم المتحدة ♦

: يمنح المنتسبون

شهادة من معهد التطوير للتاهيل العلمي معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية – حكومة دبي ♦

شهادة من المنظمة الدولية للإلتزام الرقابي ومكافحة غسل الاموال – بريطانيا ♦

ICAS بطاقة عضوية بلقب خبير مكافحة غسل الأموال من بريطانيا  ♦

الشهادة من المجلس العربي لمكافحة الفساد – جمهورية مصر ♦